الاردن بالمرتبة 122 عالميا بمكافحة غسيل الاموال

حل الاردن بالمرتبة 122 عالميا على مؤشر مكافحة الدول لغسيل الاموال، بحسب التقرير الذي اطلقه معهد بازل للحوكمة.

واوضح التقرير الذي صدر مؤخرا، ان الاردن سجل 5.02 نقاط على المؤشر من بين 19 دولة عربية.

ويتناول مؤشر مكافحة غسيل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلداً حول العالم.

ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر غسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون.

ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع). وأصبحت لدى المؤسسات المالية الآن أداة تصنيف جديدة يمكن استخدامها في تقييم ومقارنة المخاطر من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف بلدان العالم.

وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث، هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً، وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي، وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.